時間

課程內容

詳細介紹

第一天
課程

上午

模塊一
《自我認識篇》

一、董秘的自我定義與資本市場定位
◆為什么說董秘“一人之力，勝過千人”？
◆為什么說董秘是企業(yè)內外部的投行家、戰(zhàn)略家、資源整合者？
◆為什么說董秘是各股東的平衡者、協(xié)調者、催化劑、促進者？
二、董秘的知識結構與能力要求
◆企業(yè)產品經營與資本經營；
◆實操心訣“產業(yè)為本，戰(zhàn)略為勢，創(chuàng)意為魂，金融為器”。
三、董秘的日常工作體系
◆如何既保證公司合規(guī)性，又實現(xiàn)公司價值最大化？
◆如何處理公司股東、管理層、地方政府、證監(jiān)會、券商、會計師、律師等中介機構、投資者、研究者、媒體關系？

下午

模塊二
《公司治理篇》

一、因公司治理問題上市被否的企業(yè)案例分析
二、公司治理的系統(tǒng)規(guī)劃
◆為什么說股東結構優(yōu)于股權結構？
◆如何構建基于股東價值合作和公司利益最大化的公司治理結構？
◆如何在公司上市前三年開始系統(tǒng)規(guī)劃公司治理全局？
三、公司治理結構實操要點
◆如何設計股東股權比例？
◆如何平衡股權稀釋與穩(wěn)定控制權之間的分寸？
◆如何設計公司章程？
◆如何構建高效董事會？
◆如何規(guī)定董事權利與義務，保障董事會運行規(guī)范？

晚上

活動一
《董秘面對面》

邀請現(xiàn)任上市公司董事會秘書到現(xiàn)場分享實戰(zhàn)經驗，面對面交流互動。

第二天
課程

上午

模塊三
《募集資金投向篇》

一、證監(jiān)會審核要點與募投項目研究的重要性
◆持續(xù)盈利問題、企業(yè)在所處行業(yè)中的競爭地位、市場占有率、近三年的變化情況及未來變化趨勢主要競爭對手的情況、公司未來3-5年發(fā)展目標等
二、因募投項目導致上市被否典型案例與成功因素分析
三、如何進行募投項目可行性研究
◆募集資金投向研究框架、細分市場研究框架、研究要點與心得。

下午

模塊四
《股權激勵篇》
《私募融資篇》

 

一、股權激勵與企業(yè)成長
◆股權激勵系統(tǒng)架構；
◆股權激勵的知識體系與能力結構：背景與由來、內涵、模式；
◆股權激勵情景實戰(zhàn)：基于區(qū)域人才競爭的股權激勵、多方復雜博弈下完成的股權激勵等精彩案例；
◆股權激勵實操與精髓。
二、私募股權投融資
◆認識私募股權投資與基金；
◆企業(yè)私募融資過程解讀及關鍵要素；
◆私募股權融資經典案例解析。

晚上

活動二
《資本面對面》 

◆邀請投資人（PE 、VC），律師，會計師等專家到現(xiàn)場，針對大家所關注的問題答疑解惑，現(xiàn)場做項目與資本的對接。

第三天
課程

上午

模塊五
《路演與IPO市值管理篇》

一、市值管理與企業(yè)競爭力
◆企業(yè)市值的深刻意味、股東和企業(yè)的盈利模式、企業(yè)成長不同階段所面臨的資本經營命題、市值管理與企業(yè)成長。
二、IPO市值管理的工作體系
◆資本市場動態(tài)掃描、企業(yè)價值識別與定位、投資者溝通、投資價值傳播（時機、渠道、方式）、4R關系管理（監(jiān)管層、投資者、研究者、媒體）。
三、IPO市值管理經典案例全景分析
◆市值管理案例分享——中小民營企業(yè)成長最佳路線圖。

下午

模塊六
《上市實戰(zhàn)總覽篇》

一、企業(yè)上市意味：宏觀視角下的系統(tǒng)選擇
◆資本市場波動與周期、政策走向解讀、企業(yè)上市意味、以上市策略性行動為戰(zhàn)略舉措、上市時點與資本市場選擇
二、企業(yè)上市系統(tǒng)籌劃
◆企業(yè)上市整體流程與時間進度、關鍵節(jié)點與主要工作、事務性工作與專項項目、上市戰(zhàn)略制定與成功關鍵要素、企業(yè)上市條件（IPO基本條件、特殊條件）
三、企業(yè)上市風險與應對
◆企業(yè)上市的時間成本、經濟成本與風險分析，上市風險對企業(yè)品牌聲譽、產業(yè)發(fā)展機遇、員工隊伍士氣、企業(yè)家信心的影響，風險應對體系與策略要點、危機公關
四、企業(yè)上市實戰(zhàn)
◆創(chuàng)業(yè)板上市成功企業(yè)、失敗企業(yè)解決與啟示，歷年企業(yè)上市被否原因解析，如何自我審查上市的可能性與主要問題，企業(yè)上市一體化解決方案