時(shí)間

課程內(nèi)容

詳細(xì)介紹

第一天
課程

上午

模塊一
《自我認(rèn)識(shí)篇》

一、董秘的自我定義與資本市場(chǎng)定位
◆為什么說(shuō)董秘“一人之力，勝過(guò)千人”？
◆為什么說(shuō)董秘是企業(yè)內(nèi)外部的投行家、戰(zhàn)略家、資源整合者？
◆為什么說(shuō)董秘是各股東的平衡者、協(xié)調(diào)者、催化劑、促進(jìn)者？
二、董秘的知識(shí)結(jié)構(gòu)與能力要求
◆企業(yè)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)與資本經(jīng)營(yíng)；
◆實(shí)操心訣“產(chǎn)業(yè)為本，戰(zhàn)略為勢(shì)，創(chuàng)意為魂，金融為器”。
三、董秘的日常工作體系
◆如何既保證公司合規(guī)性，又實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值最大化？
◆如何處理公司股東、管理層、地方政府、證監(jiān)會(huì)、券商、會(huì)計(jì)師、律師等中介機(jī)構(gòu)、投資者、研究者、媒體關(guān)系？

下午

模塊二
《公司治理篇》

一、因公司治理問(wèn)題上市被否的企業(yè)案例分析
二、公司治理的系統(tǒng)規(guī)劃
◆為什么說(shuō)股東結(jié)構(gòu)優(yōu)于股權(quán)結(jié)構(gòu)？
◆如何構(gòu)建基于股東價(jià)值合作和公司利益最大化的公司治理結(jié)構(gòu)？
◆如何在公司上市前三年開(kāi)始系統(tǒng)規(guī)劃公司治理全局？
三、公司治理結(jié)構(gòu)實(shí)操要點(diǎn)
◆如何設(shè)計(jì)股東股權(quán)比例？
◆如何平衡股權(quán)稀釋與穩(wěn)定控制權(quán)之間的分寸？
◆如何設(shè)計(jì)公司章程？
◆如何構(gòu)建高效董事會(huì)？
◆如何規(guī)定董事權(quán)利與義務(wù)，保障董事會(huì)運(yùn)行規(guī)范？

晚上

活動(dòng)一
《董秘面對(duì)面》

邀請(qǐng)現(xiàn)任上市公司董事會(huì)秘書(shū)到現(xiàn)場(chǎng)分享實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，面對(duì)面交流互動(dòng)。

第二天
課程

上午

模塊三
《募集資金投向篇》

一、證監(jiān)會(huì)審核要點(diǎn)與募投項(xiàng)目研究的重要性
◆持續(xù)盈利問(wèn)題、企業(yè)在所處行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)地位、市場(chǎng)占有率、近三年的變化情況及未來(lái)變化趨勢(shì)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況、公司未來(lái)3-5年發(fā)展目標(biāo)等
二、因募投項(xiàng)目導(dǎo)致上市被否典型案例與成功因素分析
三、如何進(jìn)行募投項(xiàng)目可行性研究
◆募集資金投向研究框架、細(xì)分市場(chǎng)研究框架、研究要點(diǎn)與心得。

下午

模塊四
《股權(quán)激勵(lì)篇》
《私募融資篇》

 

一、股權(quán)激勵(lì)與企業(yè)成長(zhǎng)
◆股權(quán)激勵(lì)系統(tǒng)架構(gòu)；
◆股權(quán)激勵(lì)的知識(shí)體系與能力結(jié)構(gòu)：背景與由來(lái)、內(nèi)涵、模式；
◆股權(quán)激勵(lì)情景實(shí)戰(zhàn)：基于區(qū)域人才競(jìng)爭(zhēng)的股權(quán)激勵(lì)、多方復(fù)雜博弈下完成的股權(quán)激勵(lì)等精彩案例；
◆股權(quán)激勵(lì)實(shí)操與精髓。
二、私募股權(quán)投融資
◆認(rèn)識(shí)私募股權(quán)投資與基金；
◆企業(yè)私募融資過(guò)程解讀及關(guān)鍵要素；
◆私募股權(quán)融資經(jīng)典案例解析。

晚上

活動(dòng)二
《資本面對(duì)面》 

◆邀請(qǐng)投資人（PE 、VC），律師，會(huì)計(jì)師等專家到現(xiàn)場(chǎng)，針對(duì)大家所關(guān)注的問(wèn)題答疑解惑，現(xiàn)場(chǎng)做項(xiàng)目與資本的對(duì)接。

第三天
課程

上午

模塊五
《路演與IPO市值管理篇》

一、市值管理與企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力
◆企業(yè)市值的深刻意味、股東和企業(yè)的盈利模式、企業(yè)成長(zhǎng)不同階段所面臨的資本經(jīng)營(yíng)命題、市值管理與企業(yè)成長(zhǎng)。
二、IPO市值管理的工作體系
◆資本市場(chǎng)動(dòng)態(tài)掃描、企業(yè)價(jià)值識(shí)別與定位、投資者溝通、投資價(jià)值傳播（時(shí)機(jī)、渠道、方式）、4R關(guān)系管理（監(jiān)管層、投資者、研究者、媒體）。
三、IPO市值管理經(jīng)典案例全景分析
◆市值管理案例分享——中小民營(yíng)企業(yè)成長(zhǎng)最佳路線圖。

下午

模塊六
《上市實(shí)戰(zhàn)總覽篇》

一、企業(yè)上市意味：宏觀視角下的系統(tǒng)選擇
◆資本市場(chǎng)波動(dòng)與周期、政策走向解讀、企業(yè)上市意味、以上市策略性行動(dòng)為戰(zhàn)略舉措、上市時(shí)點(diǎn)與資本市場(chǎng)選擇
二、企業(yè)上市系統(tǒng)籌劃
◆企業(yè)上市整體流程與時(shí)間進(jìn)度、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)與主要工作、事務(wù)性工作與專項(xiàng)項(xiàng)目、上市戰(zhàn)略制定與成功關(guān)鍵要素、企業(yè)上市條件（IPO基本條件、特殊條件）
三、企業(yè)上市風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)
◆企業(yè)上市的時(shí)間成本、經(jīng)濟(jì)成本與風(fēng)險(xiǎn)分析，上市風(fēng)險(xiǎn)對(duì)企業(yè)品牌聲譽(yù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇、員工隊(duì)伍士氣、企業(yè)家信心的影響，風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)體系與策略要點(diǎn)、危機(jī)公關(guān)
四、企業(yè)上市實(shí)戰(zhàn)
◆創(chuàng)業(yè)板上市成功企業(yè)、失敗企業(yè)解決與啟示，歷年企業(yè)上市被否原因解析，如何自我審查上市的可能性與主要問(wèn)題，企業(yè)上市一體化解決方案