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外管局將繼續(xù)對(duì)熱錢流入持高壓態(tài)勢(shì)

來(lái)源:考試大 時(shí)間:2011-11-25 09:39:07

在職研究生報(bào)考條件測(cè)評(píng)

 21日,國(guó)家外匯管理局表示,2011年上半年外匯案罰沒(méi)2.6億元,超去年全年,同時(shí),面對(duì)復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì),外管局將繼續(xù)嚴(yán)厲打擊跨境資金違規(guī)流動(dòng),特別是對(duì)“熱錢”流入保持高壓態(tài)勢(shì)。
  國(guó)家外匯管理局副局長(zhǎng)鄧先宏表示,2011年上半年,共查處各類外匯違法違規(guī)案件1865件,涉案金額超過(guò)160億美元,較去年同期分別增長(zhǎng)26.2%和26.9%;共處行政罰沒(méi)款2.6億元,比2010年全年罰沒(méi)款總額超出0.73億元。
  同時(shí),2011年上半年,外匯管理部門與公安機(jī)關(guān)密切配合,共破獲10起地下錢莊和網(wǎng)絡(luò)炒匯案件,涉案金額累計(jì)超過(guò)100億元,搗毀16個(gè)非法交易窩點(diǎn),有效地打擊和震懾了外匯領(lǐng)域違法犯罪活動(dòng),有力遏制了“熱錢”等違法違規(guī)資金流動(dòng)日趨活躍的勢(shì)頭。
  鄧先宏介紹,外管局采用了“外匯非現(xiàn)場(chǎng)檢查系統(tǒng)”來(lái)加強(qiáng)對(duì)違法違規(guī)資金流動(dòng)的監(jiān)測(cè)預(yù)警。今年上半年,外管局利用這一系統(tǒng),在全國(guó)范圍內(nèi)重點(diǎn)篩選和排查了近兩年內(nèi)與“熱錢”等違法違規(guī)資金跨境流入和結(jié)匯相關(guān)的線索,共發(fā)現(xiàn)涉嫌違規(guī)資金跨境流動(dòng)線索821起,涉嫌違規(guī)交易16945筆,涉嫌違規(guī)金額167.03億美元。外匯管理部門發(fā)現(xiàn)并鎖定外匯違法違規(guī)行為的主體及所涉具體交易后,將有針對(duì)性地對(duì)有關(guān)主體開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)檢查和調(diào)查取證。
  對(duì)于與“熱錢”等違法違規(guī)資金跨境流動(dòng)行為有關(guān)的機(jī)構(gòu)和個(gè)人,外匯管理部門依據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》,除責(zé)令其整改、沒(méi)收違法所得外,還將對(duì)其處以涉案金額30%以下的罰款;對(duì)于情節(jié)嚴(yán)重的,還可以處以涉案金額30%以上等值以下的罰款。對(duì)于查實(shí)存在外匯違法違規(guī)行為的金融機(jī)構(gòu),外匯管理機(jī)關(guān)還可責(zé)令其停止經(jīng)營(yíng)相關(guān)業(yè)務(wù),并對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人給予警告和行政罰款。

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