2009年證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)講義：第七章（5）
來(lái)源：網(wǎng)絡(luò) 發(fā)布時(shí)間：2009-11-21
第七章第五節(jié)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》
一、《反洗錢(qián)法》的主要內(nèi)容
（一）總則
（二）反洗錢(qián)監(jiān)督管理
（三）金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)義務(wù)
（四）反洗錢(qián)調(diào)查
（五）反洗錢(qián)國(guó)際合作
（六）法律責(zé)任
（七）附則
二、《反洗錢(qián)法》重點(diǎn)條款
（一）反洗錢(qián)的定義
反洗錢(qián)，是指為了預(yù)防通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的洗錢(qián)活動(dòng)，依照本法規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。
（二）反洗錢(qián)的義務(wù)
（三）提交反洗錢(qián)報(bào)告受法律保護(hù)
（四）舉報(bào)的權(quán)利
（五）海關(guān)的通報(bào)義務(wù)
（六）金融機(jī)構(gòu)建立客戶身份識(shí)別制度
（七）反洗錢(qián)培訓(xùn)和宣傳
（八）相關(guān)法律責(zé)任
【糾錯(cuò)】
期貨從業(yè)資格考試輔導(dǎo)權(quán)威名師團(tuán)隊(duì) 助你通關(guān)！ 咨詢:010-51294794
